Восемь фактов финансовых пирамид выявлено в Атырауской области за девять месяцев

Департамент экономических расследований по Атырауской области подвёл итоги работы за девять месяцев текущего года по противодействию незаконным финансовым операциям и теневой экономике. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления департамента Бекболат Анесов.

В отчётный период возбуждено 60 уголовных дел, из которых 24 завершены, а 22 направлены в суд. Общая сумма выявленного ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге, из них 964 миллиона тенге уже возвращены в денежной форме. С учётом ареста имущества общий объём возмещённого государству ущерба составил около 3 миллиардов тенге.

– Главная задача департамента – обеспечение экономической стабильности и предотвращение финансовых правонарушений. Каждое расследование проводится на основе конкретных доказательств и направлено на возмещение ущерба, причинённого государству, – отметил Б. Анесов.

С начала года в области зарегистрировано восемь фактов деятельности финансовых пирамид, общее число их вкладчиков превысило 2 тысячи человек. В ходе следствия заблокированы счета подозреваемых на сумму 102 миллиона тенге. Кроме того, из незаконного оборота изъято 117 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок и вейп-продукция.

По данным специалистов департамента, выявлены факты уклонения от уплаты налогов посредством оформления фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 8 миллиардов тенге. По результатам расследований виновные приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 4 лет.

Также в этом году через информационную систему «Киберконтроль» выявлено 3 135 интернет-ссылок, из которых 2 364 были заблокированы.

В целях повышения финансовой безопасности в регионе продолжаются просветительские и обучающие мероприятия. На базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова прошёл форум «Финансовая безопасность: цифровые ловушки XXI века». По итогам республиканского рейтинга, проведённого по инициативе Агентства, университет вошёл в десятку лучших вузов страны.

Кроме того, реализованы проекты по повышению финансовой грамотности среди молодёжи – интеллектуальная игра «Лидеры XXI века» (Quiz) и диктант «Fin IQ». Победители получили гранты и скидки на обучение от местного университета.