Вывод 200 миллиардов через стоматологии: АФМ сообщило о задержании подозреваемого

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил о задержании подозреваемого по делу о выводе 200 миллиардов тенге через сеть фиктивных стоматологий, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Во время брифинга в Сенате журналисты поинтересовались у Елемесова, остаётся ли Аслан Дуйсенов подозреваемым и почему его объявили в розыск.

"Во-первых, его статус — подозреваемый. Заочно ему была предъявлена квалификация, судом определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был объявлен в розыск", — пояснил Елемесов.

По словам зампреда АФМ, на данный момент Дуйсенов задержан. Его причастность к делу подтверждена следствием.

"Лицо на сегодняшний день задержано, суд подтвердил санкцию. Следственным органом полностью доказаны факты его участия в создании этих четырёх клиник. Также установлены суммы, полученные в результате противоправных действий", — добавил Женис Елемесов.

Напомним: в начале октября АФМ объявило в розыск владельцев клиник по громкому "стоматологическому делу".

200 миллиардов на "лечение" зубов

9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

В "Отбасы банке" также сообщили о выявлении системных злоупотреблений при оформлении заявок для оплаты стоматологических услуг. При этом было отмечено, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитали проходить лечение именно в стоматологических клиниках Атырау.

По данным "Отбасы банка", в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz только по стоматологическим услугам провели 795 424 тысячи транзакций на сумму 757 миллиардов тенге. Более 222 миллиардов тенге ушло в топ-20 клиник, половина которых расположена в Атырау, остальные - в Алматы и Астане. Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, направлены пенсионные излишки в размере 22,9 миллиарда тенге.

В связи с этим с 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений на данные услуги.

Позже в АФМ сообщили, что на похищенные средства подозреваемые купили 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.