14:14, 7 января 2025 г.
36 нелегальных криптообменников ликвидировали в Казахстане за прошлый год
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге), сообщает пресс-служба АФМ РК.
В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировали более 3,5 тысяч нелегальных онлайн-криптообменников.
Кроме того, разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тысяч USDT и заморожены 120 тысяч USDT.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
10:24
23 сентября г.
13:13
22 сентября г.
12:39
22 сентября г.
12:27
21 сентября г.
18:35
18 сентября г.
17:57
18 сентября г.
18:07
17 сентября г.
Объявления
11:29, 18 сентября г.
53
11:07, 14 сентября г.
12
11:29, 18 сентября г.
15
09:50, 1 августа г.
11:32, 10 сентября г.