В Атырауской области под прикрытием законного ТОО незаконно торговали нефтью

Управление по противодействию теневой экономике департамента государственных доходов по Атырауской области распространило пресс-релиз о завершении рассмотрения в суде уголовного дела по уклонению от уплаты налогов при торговле нефтью.

К уголовной ответственности был привлечен гр. Л. по факту совершения ряда уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 177 (мошенничество), ст.183-1 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), ст. 193 (легализация денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем), ст. 192 (лжепредпринимательство), ст. 222 (уклонение от уплаты налогов) УК РК.

«Гр.Л., действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом, - говорится в пресс-релизе, - в целях придания видимости законности совершаемых сделок с нефтью и нефтепродуктами, добытых преступным путем, склонил малоимущих лиц из круга своих знакомых к регистрации на имя их знакомых и родственников коммерческих организаций для совершения сделок с нефтью и нефтепродуктами с целью их дальнейшей легализации.

В процессе осуществления своих преступных намерений гр.Л. познакомился и вступил в преступный сговор с учредителем ТОО «К-К» гр-ном К., предприятие которого является недропользователем и разрабатывает одно из месторождений в Актюбинской области. Вступив в сговор, они организовали незаконную добычу сырой нефти на месторождении «К.» Актюбинской области, с целью ее последующей перепродажи.

Таким образом, под видом законной предпринимательской деятельности ТОО «К-К» предполагалась легализациянезаконно добытой нефти через предприятия гр.Л. (ТОО «К-А-С», «Р-М-С»).

При этом гр. Л., действуя единым умыслом с гр. К., совершил хищение - путем обмана окружающих, вуалируя незаконные действия под законную добычу нефти, в рамках контракта на недропользование, кроме того, имел место факт сокрытия неправомерного хищения недр государства от Министерства нефти и газа РК, налоговых и других государственных органов.

Похищенная из государственных недр нефть, по указанию гр. К. отгружалась в адреса ТОО «К-А-С» и ТОО «Р-М-С», руководителем которых являлсягр. Л.., который далее обеспечивал вывоз похищенной нефти с месторождения и ее реализацию сторонним организациям. При этом гр. Л. также скрывал свои преступные намерения от лиц, которые находились у него в подчинении и обеспечивали процесс вывоза, хранения, транспортировки и реализации похищенной нефти.

Вышеуказанными действиями гр. Л. незаконно приобрел и реализовал в общем 18 116 тонн сырой нефти. Общий ущерб, причиненный государству, составил 18 млрд.тенге».

26 июля 2016 года приговором суда №2 г.Атырау гр. Л. осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ак Жайык
Атырау
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Общество
«Шелл» вывозит неключевых сотрудников и членов их семей из Атырауской области из-за ситуации с коронавирусом, передает Sputnik Казахстан. Работники компании уезжают в страны, с которыми открыты границы. Сотрудники продолжать работать дистанционно. «Это решение не повлияет на производственную деятельность «NCOC НВ». Здоровье и безопасность сотрудников – главный приоритет для компании», - отметили в пресс-службе. Для справки: «Норт Каспиан Оперейтинг Компани...
Образование
С 21 июня по первого июля ЕНТ сдавали 3 102 абитуриента. Из них 816 выпускников школ и колледжей прошлых лет, а также выпускники колледжей этого года, передает inAtyrau.kz со ссылкой на РСК региона. На тестирование не явились 236 человек. 19 абитуриентов были удалены за попытку пройти на экзамен со смартфоном. Четыре работы были аннулировали – выпускники использовали телефоны и шпаргалки. Всего прошло 14 потоков. Напомним, в целях обеспечения открытости и...
Общество
Ограничительные меры введены с полуночи пятого июля, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Атырауской области. В области введен запрет на передвижение населения и автомобилей с 23:00 до 06:00 в населенных пунктах за исключением сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения. "Руков...
Общество
Акция была организована общественным объединением «Комек Атырау», но организаторы не позаботились о мерах безопасности и социальной дистанции, передает inAtyrau.kz со ссылкой на «Ак Жайык». По инициативе общественного объединения «Комек Атырау» была организована акция по раздаче лекарственных препаратов. Однако организаторы не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции и на месте раздачи образовалась очередь и большая толпа. В акимате город...
Происшествия
Поиски тела мужчины 1979-го года рождения, который утонул купаясь в необорудованном для купания месте пока не увенчались успехом, передает inAtyrau.kz. 3-го июля в 20:00 на на реке Урал в посёлке Аксай города Атырау силами «ОСО» ДЧС Атырауской области велись поиски тела мужчины 1976-го года рождения, который утонул купаясь в необорудованном для купания месте. Поисковая операция не увенчалась успехом, но работы будут продолжены. В ДЧС Атыраской области пр...
Общество
По новому постановлению запрещена работа развлекательных учреждений, объектов культуры и религиозных объектов. Новое постановление главного санитарного врача страны вступает в силу с 00:00 5-го июля.  Министерству индустрии и инфраструктурного развития и нацкомпании "Қазақстан темір жолы" поручено: обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок; приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих...
Авто
В городе будет построено 19,3 километров новых дорог в рамках «Дорожной карты занятости», передает inAtyrau.kz. В службе коммуникаций Атырауской области сообщили, что в Атырау построят 19,3 километров дорог в рамках «Дорожной карты занятости». Включая новое дорожное полотно на 42 улицах микрорайона Береке. «Этот проект реализуется в рамках программы «Дорожной карты занятости». На эти цели из республиканского бюджета выделено 1,67 млрд тенге. Теперь, когда...
Общество
Жителей аварийных домов переселили в новые квартиры, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций. Горожане переехали в микрорайон Жулдыз, из аварийных домов по адресам АТП-1, АТП-2 микрорайона Бирлик. Переселение граждан проводится поэтапно. «В прошлом году жильцы двух общежитий, расположенных по улице Кунанбаева №13 и Досмухамбетова, переехали в один из многоэтажных домов микрорайона Береке. В этом году жителям еще двух аварийных д...
Общество
В Атырау с 1 июля проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает inAtyrau.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Полиции города. За добровольную сдачу предметов вооружения,предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, а техническое соответствие оружия решит специальная комиссия. «Прием заявления и предметов вооружения, хранящихся у граждан, бу...
Ответственный за раздел
Инна Бугаева
Журналисты сайта inAtyrau.kz к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Атырау больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


E-mail: [email protected]
Телефон: +7 700 978 78 31

Телефон: +7 700 978 78 35