Более 1 млн тенге за три месяца: кому грозит проверка переводов

В Казахстане вступили в силу новые правила контроля мобильных переводов. После 15 апреля 2026 года банки второго уровня обязаны будут передавать Комитету государственных доходов сведения о транзакциях за первый квартал, передает inAtyrau.kz со ссылкой на 24KZ.

Проверке подлежат граждане, которые за три месяца получают переводы от 100 и более разных отправителей на сумму свыше 12 минимальных зарплат (более 1 млн тенге). Исключение составляют переводы между родственниками и друзьями.

На основе анализа данных налогоплательщику может быть направлено уведомление. В течение 30 рабочих дней он сможет предоставить разъяснения через сервис e-Otinish или в письменной форме.

В случае подтверждения сокрытия доходов предусмотрены штрафы от 65 до 430 тыс. тенге и начисление до 200% от суммы неуплаченных налогов. Эксперты отмечают, что новые меры призваны снизить долю теневой экономики и повысить прозрачность безналичных расчетов.