В Атырау пять преступных групп выводили пенсионные деньги через фиктивные стоматологии

В Атырауской области под координацией органов прокуратуры Агентством по финансовому мониторингу проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, сообщает AtyrauPress.

По данным официального представителя АФМ РК Ернара Тайжана, изобличена деятельность пяти преступных групп в Атырау, которые при помощи фиктивных документов содействовали незаконному изъятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Согласно его данным, организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы зарегистрированных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах. На деле эти медорганизации существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и персонала, а учредители зачастую не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для обналичивания использовались 226 «дропперов».

Общая сумма вывода составила свыше 200 млрд тенге. На деньги вкладчиков ЕНПФ фигуранты приобрели 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) общей стоимостью более 600 млн тенге, а также ювелирные изделия, коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается. В ходе расследования проведено 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

В АФМ подчеркнули, что уголовная ответственность грозит только организаторам незаконных схем. Граждане, получившие свои пенсионные накопления, не подлежат уголовному преследованию. Ведомство также опровергло сведения о нарушении прав задержанных. Отмечается, что все процессуальные действия проводятся с соблюдением законодательства, подозреваемые обеспечены защитой адвокатов.

В АФМ призвали СМИ воздерживаться от распространения недостоверной информации и руководствоваться только проверенными данными.